Poolse dochter ING betrokken bij witwaspraktijken Rusland - media

Zondag 20 September 2020 | Bron: ABMfn

(ABM FN-Dow Jones) De Poolse dochter van ING heeft een belangrijke rol gespeeld bij het wegsmokkelen van miljarden dollars uit Rusland. Dit blijkt uit onderzoek van de krant Trouw, het Financieele Dagblad en onderzoeksplatform Investico.

In een vertrouwelijk rapport over Russische kapitaalvlucht van FinCen, de financiële opsporingsdienst van het Amerikaanse ministerie van financiën, worden twee Nederlandse bedrijven, Schildershoven Finance BV en Tristane Capital, genoemd als sleutelfiguren in een netwerk dat miljarden dollars uit Rusland heeft weggesmokkeld. 

Dit illegaal geld wegsluizen gebeurde via een zogeheten spiegelhandel, een soort wisseltruc met aandelen of obligaties. In 2017 moest bijvoorbeeld Deutsche Bank van Amerikaanse en Britse toezichthouders 630 miljoen dollar betalen omdat ze er, al dan niet bewust, aan had meegewerkt.

Uit aanvullend onderzoek van Trouw, het FD en Investico blijkt dat de Nederlandse handelaren een rekening gebruikten van ING Slaski, de Poolse dochter van ING. Die bank voerde ook zelf de effectentransacties zelf uit voor Schildershoven en Tristane, blijkt uit gesprekken met oud-medewerkers en inzage in bankdocumenten. 

Volgens Trouw, het FD en onderzoeksplatform Investico faciliteerde ING Slaski voor ongeveer 675 miljoen dollar aan betalingen aan bedrijven die FinCen tot het witwasnetwerk rekent.

ING Slaski en ING Groep zeiden in een reactie tegenover de kranten en Investico dat men niet op individuele gevallen kan reageren. Wel zegt het hoofdkantoor altijd onderzoek te doen naar implicaties voor ING, wanneer er in de media berichten verschijnen als die uit 2015 over spiegelhandel.

ABMFNABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.Beeld: ABM Financial News

Laatste Berichten

  1. 21-10-2020 Rabobank doet uitkering in certificaten (ABMfn)
  2. 21-10-2020 Randstad uitblinker op rood Damrak (ABMfn)
  3. 21-10-2020 Olievoorraden VS dalen licht (ABMfn)
  4. 21-10-2020 PayPal maakt handel in cryptomunten mogelijk (ABMfn)
  5. 21-10-2020 Philips levert systemen aan SimonMed Imaging (ABMfn)
  6. 21-10-2020 Wall Street kijkt voorzichtig omhoog (ABMfn)
  7. 21-10-2020 Parcom en Jumbo-familie hebben HEMA beet (ABMfn)
  8. 21-10-2020 Verizon verhoogt outlook (ABMfn)
  9. 21-10-2020 Abbott verhoogt jaarverwachtingen (ABMfn)
  10. 21-10-2020 Futures VS richtingloos maar Snap klaar voor koerssprong (ABMfn)
  11. 21-10-2020 Europese beurzen lager rond middaguur (ABMfn)
  12. 21-10-2020 Deutsche Bank verlaagt koersdoel Philips (ABMfn)
  13. 21-10-2020 BAM aan de slag met Duitse gevangenis (ABMfn)
  14. 21-10-2020 Beursupdate: Randstad uitblinker op rood Damrak (ABMfn)
  15. 21-10-2020 Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel WDP (ABMfn)
  16. 21-10-2020 Beursblik: sterke cijfers en outlook Randstad (ABMfn)
  17. 21-10-2020 Beursblik: pluimvee positieve verrassing bij Marel (ABMfn)
  18. 21-10-2020 Philips tekent tienjarig contract met Duits ziekenhuis (ABMfn)
  19. 21-10-2020 Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel AkzoNobel (ABMfn)
  20. 21-10-2020 Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Randstad (ABMfn)
  21. 21-10-2020 Beursblik: WDP merkt niets van coronacrisis (ABMfn)
  22. 21-10-2020 Value8 ziet positieve trend doorzetten (ABMfn)
  23. 21-10-2020 Worldline zet bod op Ingenico door (ABMfn)
  24. 21-10-2020 Beursblik: bedrijfsresultaat AkzoNobel verrast positief (ABMfn)
  25. 21-10-2020 Beursupdate: AEX licht hoger geopend (ABMfn)
  26. 21-10-2020 Ericsson handhaaft outlook (ABMfn)
  27. 21-10-2020 Beursblik: sterke cijfers Randstad (ABMfn)
  28. 21-10-2020 Nestle verwacht meer groei in 2020 (ABMfn)
  29. 21-10-2020 Britse inflatie loopt op (ABMfn)
  30. 21-10-2020 Vlakke opening Damrak voorzien (ABMfn)
  31. 21-10-2020 Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel ABN AMRO (ABMfn)
  32. 21-10-2020 Randstad presteert beter dan voorzien (ABMfn)
  33. 21-10-2020 Adyen vindt nieuwe CTO (ABMfn)
  34. 21-10-2020 Beursblik: Goldman zet Galapagos op de verkooplijst (ABMfn)
  35. 21-10-2020 Winstgevendheid AkzoNobel trekt aan (ABMfn)
  36. 21-10-2020 Groen licht voor Pharming in Brussel (ABMfn)
  37. 21-10-2020 WDP positief gestemd voor 2020 (ABMfn)
  38. 21-10-2020 Europese beurzen openen in het groen (ABMfn)
  39. 21-10-2020 Bijna 41 miljoen coronabesmettingen (ABMfn)
  40. 20-10-2020 Beursupdate: AEX op Wall Street (ABMfn)
  41. 20-10-2020 Snap schiet omhoog na cijfers (ABMfn)
  42. 20-10-2020 Omzetgroei Texas Instruments verrast (ABMfn)
  43. 20-10-2020 Abonneegroei Netflix zwakt af (ABMfn)
  44. 20-10-2020 Wall Street sluit met winst (ABMfn)
  45. 20-10-2020 Olieprijs sluit hoger (ABMfn)
  46. 20-10-2020 Meer marge voor Marel (ABMfn)
  47. 20-10-2020 Wall Street hoger (ABMfn)
  48. 20-10-2020 Pelosi: stimuleringswet wordt geschreven (ABMfn)
  49. 20-10-2020 Europese beurzen sluiten overwegend lager (ABMfn)
  50. 20-10-2020 Nedap keert eenmalig interimdividend uit (ABMfn)

Indices

AEX 557,40 -6,60 -1,17% 18:05
AEX GR 1.969,28 -23,30 -1,17% 17:59
Dutch15-index 16.205,52 -244,88 -1,49% 17:29
AMX 830,66 -5,83 -0,70% 18:05
ASCX 932,11 -10,63 -1,13% 17:57
BEL 20 3.201,24 -58,85 -1,81% 18:05
Germany30^ 12.558,40 -178,55 -1,40% 18:11
UK100 5.766,40 -117,07 -1,99% 18:10
Citi ESTOXX 50 3.179,70 -45,18 -1,40% 18:11
Euro30-index 16.199,32 -296,43 -1,80% 17:30
US30^ 28.266,44 -50,69 -0,18% 18:16
Nasd100^ 11.660,95 -16,50 -0,14% 18:11
Japan225^ 23.550,21 -34,43 -0,15% 18:11
US500^ 3.439,78 -4,30 -0,12% 18:16
EUR/USD 1,1876 +0,0052 +0,44% 18:11
BUND 175,55 -0,14 -0,08% 18:11
Brent 42,26 -0,67 -1,56% 18:16
Gold spot 1.927,20 +20,45 +1,07% 18:16
WTI 40,23 -1,28 -3,08% 18:10