Deutsche Bank groter in witwaszaak Danske

Donderdag 6 december 2018 | Bron: AFN | Reageer als eerste

LONDEN (AFN) - Deutsche Bank is nog dieper betrokken bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank dan eerder werd aangenomen. Volgens zakenkrant Financial Times verwerkte de Duitse bank nog eens 31 miljard euro aan dubieuze geldstromen, bovenop de 132 miljard euro die eerder werd gemeld.

Danske Bank wordt beticht van witwaspraktijken via een onderdeel in Estland, dat tussen 2007 en 2015 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen verwerkte. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland gaan. Deutsche Bank was een soort tussenpersoon bij die transacties en lijkt nu betrokken te zijn geweest bij het overgrote deel van de dubieuze stromen die liepen via de Estse dochter van Danske. Onder meer Deense en Amerikaanse autoriteiten onderzoeken de affaire.

Onlangs werd bekend dat Danske, de grootste bank van Denemarken, een voorlopige aanklacht heeft ontvangen van de Deense autoriteiten. Eerder kostte de kwestie de topman en de voorzitter van de bank de kop.

Laatste berichten

22-02-2019 Nederland houdt triple A bij Moodys (AB Media)
22-02-2019 Wall Street op winst (AFN)
22-02-2019 ING verlaagt advies Unibail (AFN)
22-02-2019 ASM PT voorziet vertraging chipmarkt (AB Media)
22-02-2019 KBC verhoogt advies op HAL (AFN)
22-02-2019 Duitse economische groei stagneert (AB Media)
22-02-2019 Zware tegenwind voor Kraft Heinz (AB Media)
22-02-2019 Afwachtend begin voor Damrak (AFN)
21-02-2019 Pinterest zet stap voor beursgang (AB Media)
21-02-2019 Verliezen op Wall Street (AFN)
21-02-2019 ECB boekt meer winst (AFN)
Indices
  AEX 541,37 0,15% 540,570
  AMX 769,77 0,97% 762,380
  Euronext 1.013,22 0,12% 1012,030
  Dax 30 11.457,70 0,30% 11423,280
  Dow Jones 26.031,81 0,70% 25850,630
  Nasdaq 7.090,63 0,79% 7035,164
  Nikkei 21.425,51 -0,18% 21464,230
Heatmap
Volg Beleggen.nl Volg ons op Facebook Word fan van Beleggen.nl
Geef ons een +1
Beleggen.nl nieuwsbrieven
Altijd op de hoogte! Meld je aan