Swedbank verwerkte meer dubieus geld

Vrijdag 15 maart 2019 | Bron: AB Media | Reageer als eerste

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - Via de Zweedse bank Swedbank is mogelijk veel meer dubieus geld doorgesluisd dan eerder werd aangenomen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT. De zender berichtte eerder al dat transacties via het financieel concern worden gelinkt aan de witwasaffaire bij Dankse Bank.

Aanvankelijk werd gesproken van omgerekend 4,3 miljard dollar aan verdachte transacties. Uit een intern onderzoek, dat SVT heeft ingezien, zou blijken dat transacties ter waarde 10,2 miljard dollar in verband worden gebracht met witwassen.

Swedbank erkent in een reactie het bestaan van het onderzoek, maar noemt noemt het bedrag dat SVT meldt een grove schatting in een eerste analyse. Volgens topvrouw Birgitte Bonnesen werd het rapport eind 2018 opgesteld om transacties met klanten van Danske Bank onder de loep te nemen. Het gaat om transacties die tussen 2007 en 2015 liepen.

Dankse Bank wordt door autoriteiten in onder meer Denemarken en de Verenigde Staten onderzocht wegens betrokkenheid bij witwassen. Via een dochteronderneming in Estland verwerkte die Deense bank tussen 2007 en 2014 miljarden aan dubieus geld.

Laatste berichten

22-03-2019 Pinterest dicht bij beursgang (AB Media)
22-03-2019 Shaq-Attack bij Papa Johns (AFN)
22-03-2019 Stevige krimp voor Duitse industrie (AB Media)
22-03-2019 Nasdaq op pole voor Oslo Børs (AB Media)
22-03-2019 Uber wil notering bij NYSE (AB Media)
21-03-2019 Nike doet goede zaken in China (AB Media)
Indices
  AEX 543,90 -1,18% 550,390
  AMX 753,30 -2,18% 770,070
  Euronext 1.026,78 -1,75% 1045,020
  Dax 30 11.364,17 -1,61% 11549,960
  Dow Jones 25.502,32 -1,77% 25962,510
  Nasdaq 7.326,06 -2,23% 7493,269
  Nikkei 21.627,34 0,09% 21608,920
Heatmap
Volg Beleggen.nl Volg ons op Facebook Word fan van Beleggen.nl
Geef ons een +1
Beleggen.nl nieuwsbrieven
Altijd op de hoogte! Meld je aan