Swedbank verdiept onderzoek naar witwasfraude

Vrijdag 22 maart 2019 | Bron: AB Media | Reageer als eerste

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - De leiding van Swedbank heeft besloten in samenwerking met relevante autoriteiten diepgravender onderzoek te doen naar mogelijke witwaspraktijken. Die beslissing nam de bank na consultatie van de Forensic Risk Alliance (FRA), die eerder van de bank de opdracht had gekregen om een onderzoek in eigen huis te doen.

Eerder werd bekend dat de FRA documenten van Swedbank zou gaan doorspitten op zoek naar bewijs dat de bank betrokken zou zijn bij het witwasschandaal bij Danske Bank. Journalisten van het Zweedse tv-programma Uppdrag granskning brachten de link met Swedbank aan het licht en vonden verdachte transacties met tientallen entiteiten.

Het rapport van de FRA, van 24 pagina's, bevatte geen cijfers over potentieel verdachte transacties. Wel waren sommige delen van teksten zwartgemaakt en daardoor onleesbaar, zoals bijvoorbeeld de onderzoeksnaam. Swedbank houdt eind maart zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, mogelijk krijgen beleggers dan de kans om vragen te stellen.

Birgitte Bonnesen

Swedbank houdt ondanks het onderzoek vertrouwen in topvrouw Birgitte Bonnesen. Zweedse media melden vrijdag overigens dat de baas van het onderdeel dat witwassen moet voorkomen, Liselott Alströms, is ontslagen. Ze had die functie nog geen twee jaar. Swedbank wilde geen commentaar geven op de berichtgeving.

Vorig jaar werd bekend dat Danske, de grootste bank van Denemarken, van 2007 tot en met 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Daar werden meerdere externe bureaus ingehuurd voor onderzoek, waar ruim een jaar aan werd gewerkt. Bij Swedbank komt het eerste rapport nu al na een maand naar buiten, waardoor er inmiddels al twijfels zijn gerezen of het onderzoek grondig genoeg is.

Laatste berichten

18-07-2019 Philips koopt Amerikaanse start-up (AB Media)
18-07-2019 Unibail plaatst obligatie (AFN)
18-07-2019 AkzoNobel: nu niet bezig met Axalta (AB Media)
18-07-2019 Wall Street in mineur (AFN)
18-07-2019 Vlak beeld op beurs Amsterdam (AB Media)
18-07-2019 Rode beurzen na cijferstroom (AFN)
18-07-2019 NSI overtreft verwachtingen (AFN)
Indices
  AEX 571,57 -0,13% 572,340
  AMX 805,93 -0,37% 808,920
  Euronext 1.078,28 -0,28% 1081,270
  Dax 30 12.227,85 -0,92% 12341,030
  Dow Jones 27.222,97 0,01% 27219,850
  Nasdaq 7.904,13 0,19% 7888,762
  Nikkei 21.046,24 -1,97% 21469,180
Heatmap