Swedbank verdiept onderzoek naar witwasfraude

Vrijdag 22 maart 2019 | Bron: AB Media | Reageer als eerste

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - De leiding van Swedbank heeft besloten in samenwerking met relevante autoriteiten diepgravender onderzoek te doen naar mogelijke witwaspraktijken. Die beslissing nam de bank na consultatie van de Forensic Risk Alliance (FRA), die eerder van de bank de opdracht had gekregen om een onderzoek in eigen huis te doen.

Eerder werd bekend dat de FRA documenten van Swedbank zou gaan doorspitten op zoek naar bewijs dat de bank betrokken zou zijn bij het witwasschandaal bij Danske Bank. Journalisten van het Zweedse tv-programma Uppdrag granskning brachten de link met Swedbank aan het licht en vonden verdachte transacties met tientallen entiteiten.

Het rapport van de FRA, van 24 pagina's, bevatte geen cijfers over potentieel verdachte transacties. Wel waren sommige delen van teksten zwartgemaakt en daardoor onleesbaar, zoals bijvoorbeeld de onderzoeksnaam. Swedbank houdt eind maart zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, mogelijk krijgen beleggers dan de kans om vragen te stellen.

Birgitte Bonnesen

Swedbank houdt ondanks het onderzoek vertrouwen in topvrouw Birgitte Bonnesen. Zweedse media melden vrijdag overigens dat de baas van het onderdeel dat witwassen moet voorkomen, Liselott Alströms, is ontslagen. Ze had die functie nog geen twee jaar. Swedbank wilde geen commentaar geven op de berichtgeving.

Vorig jaar werd bekend dat Danske, de grootste bank van Denemarken, van 2007 tot en met 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Daar werden meerdere externe bureaus ingehuurd voor onderzoek, waar ruim een jaar aan werd gewerkt. Bij Swedbank komt het eerste rapport nu al na een maand naar buiten, waardoor er inmiddels al twijfels zijn gerezen of het onderzoek grondig genoeg is.

Laatste berichten

22-04-2019 Nieuwe topman voor Kraft Heinz (AB Media)
22-04-2019 Kimberly-Clark voelt sterke dollar (AB Media)
21-04-2019 Tesla wil door met kleiner bestuur (AB Media)
19-04-2019 Short gaan op Wirecard mag weer (AB Media)
19-04-2019 Nikkei sluit week hoger af (AFN)
18-04-2019 Jaarverlies voor Lavide (AFN)
18-04-2019 Russische economie groeit trager (AB Media)
18-04-2019 DowDupont geeft weer winstalarm (AB Media)
Indices
  AEX 569,61 0,60% 566,190
  AMX 825,12 0,15% 823,870
  Euronext 1.085,97 0,35% 1082,200
  Dax 30 12.222,39 0,57% 12153,070
  Dow Jones 26.511,05 -0,18% 26559,540
  Nasdaq 7.713,50 0,31% 7689,715
  Nikkei 22.217,90 0,08% 22200,560
Heatmap
Volg Beleggen.nl Volg ons op Facebook Word fan van Beleggen.nl
Geef ons een +1
Beleggen.nl nieuwsbrieven
Altijd op de hoogte! Meld je aan