Amerikaans onderzoek naar Deutsche Bank

Donderdag 20 juni 2019 | Bron: AB Media | Reageer als eerste

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar Deutsche Bank en het naleven van wetgeving om witwassen en andere criminele activiteiten te voorkomen. Mogelijk heeft het Duitse financiële concern zich hier niet aan de regels gehouden. Dat meldden bronnen rond het onderzoek aan The New York Times.

In het onderzoek zou worden gekeken naar het optreden van Deutsche Bank bij meldingen door werknemers van mogelijk verdachte transacties. Sommige van die transacties zijn gelinkt aan de Amerikaanse president Donald Trump en diens schoonzoon en topadviseur Jared Kushner, aldus The New York Times. De zaak bij Deutsche Bank is deel van een groter onderzoek naar verdachte geldstromen in het financiële systeem in de Verenigde Staten. Hierbij worden meerdere banken onder de loep genomen.

Deutsche Bank wilde geen inhoudelijk commentaar op het bericht geven, maar zei wel samen te werken met onderzoeken van autoriteiten. Ook heeft de bank stappen gezet om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren.

Laatste berichten

15-07-2019 B&S rondt overname Lagaay af (AFN)
15-07-2019 Citigroup ziet winst stijgen (AB Media)
15-07-2019 Export groeit 1,5 procent (AFN)
15-07-2019 Winkels zien omzet stijgen (AFN)
14-07-2019 Huawei schrapt veel banen in VS (AB Media)
14-07-2019 Boete voor ING in België (AFN)
Indices
  AEX 569,26 0,33% 567,410
  AMX 805,81 0,64% 800,680
  Euronext 1.080,24 0,09% 1079,310
  Dax 30 12.323,32 0,00% 12323,320
  Dow Jones 27.359,16 0,10% 27332,030
  Nasdaq 7.966,93 0,30% 7943,241
  Nikkei 21.685,90 0,20% 21643,530
Heatmap